El pasado 26 de febrero se realizó en la sede del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba un Panel de Preguntas y Respuestas sobre las normativas de la UIF, a cargo del Escribano Julián González Mantelli. Dicha actividad contó con una numerosa participación de escribanos y escribanas de nuestra provincia, tanto de manera presencial como virtual. Por otra parte, el día jueves 27, el Escribano Gonzáles Mantelli brindó asesoría presencial y telefónica a los colegas que así lo requirieron.
El panel de preguntas y respuestas, inició con una exposición del Esc. Julián González Mantelli respecto a las obligaciones que impone la UIF a los escribanos como Sujetos Obligados; definiendo y clarificando dónde deben canalizarse el cumplimiento de dichas obligaciones, haciendo hincapié que las mismas deben estar enmarcadas en las denominadas por la normativa como «Actividades Específicas». Asimismo, expuso sobre el cambio en la perspectiva de la UIF en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. Dicho cambio, tiene en cuenta el riesgo basado en el análisis del perfil de cada cliente del Notario, distinguiéndose entre el cliente de perfil bajo, perfil medio y perfil alto, todo conforme a lo dispuesto por la resolución 242 del año 2023 (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/299498/20231130).
Luego de su exposición, se abrió el panel de preguntas para que los asistentes presenciales y virtuales pudieran consultar. A lo que el Escribano González Mantelli respondió con claridad y precisión, brindando pautas claras a tener en cuenta para el cumplimiento de las obligaciones, y en especial, compartió algunas directrices frente a una posible inspección por parte de la UIF.
Vea la grabación del Panel:https://www.youtube.com/watch?v=MJ0KmTkha8o
Finalmente, debemos destacar la reunión mantenida con las inspectoras y autoridades del Tribunal de Disciplina Notarial (TDN) y autoridades institucionales, donde se marcaron las principales características del funcionamiento de dicho Tribunal en nuestra provincia. Por su parte, el escribano González Mantelli expuso sobre la tarea a llevar a cabo por las inspectoras en caso de llevar adelante las inspecciones establecidas por UIF, fijando criterios y pautas de actuación.
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