Se llevó a cabo el seminario de la UIF

Contó con la presencia del Presidente de dicha entidad, Lic. José Sbatella. Se explicaron los alcances de la Ley 25.246 modificada a través de la Ley 26.683, sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo; y los procedimientos que se llevan a cabo en los casos de inspecciones in situ a sujetos obligados.

Con la asistencia de más de 100 notarios se llevó a cabo el Seminario Taller de la Unidad de Información Financiera (UIF) titulado “Normas y Reglamentaciones para Escribanos – Ley 25.246 sobre Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo”. El mismo fue presidido por el Lic. José Sbatella, Presidente de la Unidad de Información Financiera; y coordinado por la Asesoría Impositiva del Colegio de Escribanos, que se encuentra a cargo de la Cra. Susana Llupiá.

Durante el seminario se contó con las disertaciones de la Dra. María Celina Schiaffino, Asesora Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF; y de la Lic. Daniela Florencia Heredia, Supervisora de la Dirección de Supervisión de dicha entidad.

En el caso de la Dra. Schiaffino explicó los alcances de la Ley 25.246 modificada por la Ley 26.683 sobre “Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo” describiendo cada uno de los artículos que involucran a la labor de los notarios. Entre estos artículos se destacan el Artículo 18, el 20, el 20 bis y el 21.

Asimismo, se detallaron las diferentes Resoluciones dictadas por la UIF aplicables a todos los sujetos obligados. En este sentido, las Resoluciones que se trataron fueron la Nº 21 del año 2011; la Nº 70 del año 2011 y la Nº 111 del 2013.

Por su parte, la Lic. Herrera se refirió a las supervisiones in situ que la UIF realiza periódicamente a los sujetos obligados a informar. Al respecto señaló que las inspecciones se ordenan en función a la selección de una serie de sujetos obligados que se rige por una matriz de riesgos. Es decir, se seleccionan aquellos sujetos obligados que implican un mayor riesgo por su nivel operativo.

La normativa que regula el procedimiento de inspección es la 104/2010 modificada por la Normativa 229/2014.

Proyección del seminario en video

Al haberse cubierto el cupo de inscriptos para el Seminario Taller Normas y Reglamentaciones para Escribanos, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba comunica que el lunes 7 de julio, a partir de las 12:30 horas, en el Salón Subsuelo de la institución, se repetirá lo tratado mediante un video. Las explicaciones correspondientes estarán a cargo de la Asesora Impositiva, Cra. Susana Llupiá.

En la ocasión, también se otorgarán certificados expedidos por la UIF.

Disponible en la web

Posteriormente, el video con la información del seminario estará disponible en la página web del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, para que todos los notarios tengan acceso a él en forma online.