La Unidad de Información Financiera (UIF) a través de la Resolución 242/2023 adecua el marco regulatorio vigente sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a los sujetos obligados del sector notarial (SO).
Dicha resolución establece los requisitos para que los escribanos identifiquen, evalúen y mitiguen los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).
A CONTINUACIÓN ponemos a disposición de los colegiados, los siguientes archivos pdf referidos a las planillas de datos requeridas por los artículos 13, 14 y 15 de la Resolución Normativa 242/2023 de la UIF a los fines de dar cumplimiento a la normativa indicada.
UIF-Ficha-Datos-Persona-Humana
UIF-Ficha-Datos-Persona-Jurídica
UIF-Ficha-Evaluación-Cliente-Persona-Humana
UIF-Ficha-Evaluación-Cliente-Persona-Jurídica
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